第15屆第7次董事會重大決議(1080318)

一、本公司107年度內部控制制度聲明書案
二、本公司107年度營業報告書及財務報表案
三、委任安永聯合會計師事務所辦理108年度財務及稅務簽證事宜
四、本公司財務報告簽證會計師變更案
五、修訂本公司取得或處分資產處理程序
六、本公司內部控制制度-作業辦法之修訂案
七、本公司內部控制制度-管理辦法之制(修)訂案
八、處分「高雄市前鎮區獅甲段158、160、160-4及195地號」等4筆土地案
九、出售高雄市苓雅區苓東段(新都廳2) 建案予關係人
十、本公司召開108年股東常會相關事宜
十一、向華泰商業銀行高雄分行申請中長期融資案
十二、向新光商業銀行七賢分行申請承攬工程融資案
十三、以竹風青庭案餘屋向新光商業銀行新竹分行申請餘屋融資擔保放款案之承諾書案
十四、向臺灣銀行苓雅分行申請週轉金融資續約案
十五、以「台南市安平區漁光段889地號」土地之合資興建案向中國信託商業銀行台灣區法金事業總處高雄區域中心申請土地融資續約案
十六、向中國信託商業銀行台灣區法金事業總處高雄區域中心申請融資續約案
十七、向中國信託商業銀行東京分行及民族分行申請融資續約案