職 稱 | 姓 名 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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獨立董事 | 林向愷 |
隆大營建事業(股)公司 獨立董事 |
獨立董事 |
江雍正 |
正邦聯合律師事務所 律師 南和興產(股)公司 董事 南寶樹脂化學工廠(股)公司 獨立董事 |
獨立董事 |
陳金德 |
隆大營建事業(股)公司 獨立董事 |
審計委員會年度工作重點:
評估本公司內部控制的政策和程序的有效性,並審查公司稽核室和簽證會計師,以及管理層級的定期報告等。
審計委員會運作情形:
1.本公司於民國112年度及截至民國113年03月11日止,共召開5次審計委員會(第2屆第8次到第2屆第12次),運作情形如下:
期別及日期 |
審計委員會重要決議 |
證交法§14-5所列事項 |
委員持反對或保留意見 |
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112/02/23 第2屆 第8次 |
一、本公司111年度內部控制制度聲明書案。 |
V |
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二、本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。 |
V |
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三、擬委任安永聯合會計師事務所,辦理112年度財務及稅務簽證事宜。 |
V |
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四、制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目。 |
V |
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五、擬購入「株式會社鳳凰」55%股權案。 |
V |
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六、本公司111年度盈餘分配案。 |
V |
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七、訂定「永續報告書編製管理作業辦法」案。 |
V |
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八、修正「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。 |
V |
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九、修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及其部份條文案。 |
V |
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十、擬委任關係人承攬本公司「橋頭新莊段1300地號」、「岡山信義段43地號」大樓之廣告銷售案。 |
V |
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十一、購入「大園區客運一段54地號持分40%土地」案。 |
V |
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審計委員意見:無 |
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公司對審計委員意見處理:不適用 |
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決議結果:全體出席董事同意通過 |
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審計委員意見:無 |
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公司對審計委員意見處理:不適用 |
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112/05/09 第2屆 第9次 |
一、修正「建屋銷售循環」銷售業務處理作業案。 |
V |
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二、擬發行112年度第一次有擔保普通公司債案。 |
V |
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三、擬任命郭秀香協理擔任公司財務會計主管案。 |
V |
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審計委員意見:無 |
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公司對審計委員意見處理:不適用 |
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決議結果:全體出席董事同意通過 |
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112/08/08 第2屆 第10次 |
一、112年第2季財務報表案。 |
V |
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二、修正「股東會議事規則」部份條文案。 |
V |
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審計委員意見:無 |
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公司對審計委員意見處理:不適用 |
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決議結果:全體出席董事同意通過 |
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112/11/08 第2屆 第11次 |
一、112年度第3季合併財務報表案。 |
V |
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二、 本公司擬認購轉投資之日本「株式會社鳳凰」現金增資案。 |
V |
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三、 本公司113年度稽核計畫案。 |
V |
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四、 標得「高雄市前鎮區經貿段五小段0001地號」1筆土地案。 |
V |
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五、 處分「桃園市大園區客運一段54地號」土地案。 |
V |
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六、 關係人承攬本公司「孔鳳段一期透天案」成屋之廣告銷售案。 |
V |
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七、 修正採購發包作業之「工程、材料合約」案。 |
V |
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審計委員意見:無 |
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公司對審計委員意見處理:不適用 |
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決議結果:全體出席董事同意通過 |
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113/03/11 第2屆 第12次 |
一、本公司112年度內部控制制度聲明書案。 |
V |
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二、本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。 |
V |
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三、擬委任安永聯合會計師事務所,辦理112年度財務及稅務簽證事宜。 |
V |
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四、簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目案。 |
V |
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五、本公司112年度盈餘分配案。 |
V |
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六、修正「公司章程」案。 |
V |
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七、修正「董事會議事規範」案。 |
V |
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八、修正「審計委員會組織規程」案。 |
V |
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九、修正「印鑑管理作業辦法」案。 |
V |
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十、修正「員工紅利之分配發放及分紅入股辦法」案。 |
V |
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十一、修正「董事會績效評估辦法」案。 |
V |
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審計委員意見:無 |
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公司對審計委員意見處理:不適用 |
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決議結果:全體出席董事同意通過 |