本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
一、提名暨選任方式
證交法第14條之4：「已依本法發行股票之公司，應擇一設置審計委員會或監察人。但主管機關得視公司規模、業務性質及其他必要情況，命令設置審計委員會替代監察人；其辦法，由主管機關定之。審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。」
據此，本公司於107、110、113年股東常會選舉3名獨立董事，其選任方式採候選人提名制。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之及第192條之1規定，於113年03月12日在公開資訊觀測站公告「113年股東常會受理股東提名獨立董事候選人名單」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於113年03月23日起至113年04月02日提名期間內，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
提名期間屆滿，由法人董事大進投資股份有限公司提名林向愷、江雍正及賴碧瑩為本公司獨立董事候選人，並於113年05月02日第16屆第16次董事會通過林向愷、江雍正及賴碧瑩三人之資格審查。
三、候選人資料
| 姓 名 | 學歷及專業資格 | 經 歷 |
|---|---|---|
| 林向愷 | 美國卡內基美隆大學經濟學博士 台灣大學經濟系教授 |
經歷:悠遊卡投資控股（股）公司 董事長 合作金庫 獨立常務董事 台灣大學 經濟系教授 |
|
江雍正 |
東吳大學 法律系 律師 |
現任 :正陽律師事務所 律師 |
| 賴碧瑩 |
國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士 |
現任：國立屏東大學不動產經營系教授 經歷：澎湖縣政府建設處處長 屏東商業技術學院技術研究發展處處長 |
四、選任過程與結果
本公司於113年05月31日股東常會改選董事時，選任董事7席，其中獨立董事3席，3席獨立董事得票權數如下：
| 職 稱 | 被選舉人姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 林向愷 | 114,455,574 |
| 獨立董事 | 江雍正 | 112,434,084 |
| 獨立董事 | 賴碧瑩 | 111,738,836 |