公司治理

董事會成員 獨立董事選任資訊 董事會重大決議 審計委員會 薪資報酬委員 重要公司內規 稽核流程 內部稽核組織運作 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 利害關係人專區 第17屆第06次董事會重大決議(1140812) 第17屆第05次董事會重大決議(1140508) 第17屆第04次董事會重大決議(1140310) 公司治理實務守則 04版 第17屆第03次董事會重大決議(1131112) 第17屆第02次董事會重大決議(1130812) 董事會議事規範 11版 第17屆第01次董事會重大決議(1130531) 股東會議事規則 08版 第16屆第16次董事會重大決議(1130510) 第16屆第15次董事會重大決議(1130311) 審計委員會組織規程 02版 董事會績效評估辦法 第16屆第14次董事會重大決議(1121108) 第16屆第13次董事會重大決議(1120808) 股東會議事規則 06版 第16屆第12次董事會重大決議(1120509) 第16屆第11次董事會重大決議(1120223) 永續發展實務守則 處理董事要求之標準作業程序 永續報告書編製管理作業辦法 第16屆第10次董事會重大決議(1111108) 內部重大資訊處理作業程序(第2次修正) 防範內線交易管理作業程序(第1次修正) 永續發展委員會組織規程 董事會議事規範 10版 第16屆第9次董事會重大決議(1110809) 第16屆第8次董事會重大決議(1110722) 取得或處分資產處理程序(第九次修訂) 公司章程 (第32次修正) 第16屆第7次董事會重大決議(1110512) 第16屆第6次董事會重大決議(1110317) 第16屆第5次董事會重大決議(1101228) 第16屆第4次董事會重大決議(1101109) 第16屆第3次董事會重大決議(1100810) 獨立董事之職責範疇規則03版 第16屆第2次董事會重大決議(1100720) 第16屆第1次董事會重大決議(1100706) 公司章程 (第31次修正) 道德行為準則02版 第15屆第19次董事會重大決議(1100608) 個人資料保護管理辦法 第15屆第18次董事會重大決議(1100511) 公司治理實務守則 03版 第15屆第17次董事會重大決議(1100408) 第15屆第16次董事會重大決議(1100310) 誠信經營守則02 第15屆第15次董事會重大決議(1091104) 第15屆第14次董事會重大決議(1090803) 董事選舉辦法 04版 第15屆第13次董事會重大決議(1090504) 薪酬委員會組織規程 03版 企業社會責任守則 02版 第15屆第12次董事會重大決議(1090323) 背書保證處理程序(第十三次修訂) 第15屆第11次董事會重大決議(1081107) 第15屆第10次董事會重大決議(1080806) 資金貸與他人處理程序(第九次修訂) 第15屆第9次董事會重大決議(1080503) 第15屆第8次董事會重大決議(1080416) 第15屆第7次董事會重大決議(1080318) 第15屆第6次董事會重大決議(1080114) 第15屆第5次董事會重大決議(1071101) 關係人交易作業辦法01版 第15屆第4次董事會重大決議(1071012) 第15屆第3次董事會重大決議(1070801) 第15屆第2次董事會重大決議(1070704) 內部重大資訊處理作業程序 第15屆第1次董事會重大決議(1070613) 第14屆第23次董事會重大決議(1070425) 集團企業作業程序01版 第14屆第22次董事會重大決議(1070316) 第14屆第21次董事會重大決議(1070202) 第14屆第20次董事會重大決議(1061110) 第14屆第19次董事會重大決議(1060804) 第14屆第18次董事會重大決議(1060710) 防範內線交易管理作業程序 第14屆第17次董事會重大決議(1060608) 第14屆第16次董事會重大決議(1060502) 第14屆第15次董事會重大決議(1060313) 第14屆第14次董事會重大決議(1060120) 第14屆第13次董事會重大決議(1051101) 第14屆第12次董事會重大決議(1050808) 性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 第14屆第11次董事會重大決議(1050620) 第14屆第10次董事會重大決議(1050428) 第14屆第9次董事會重大決議(1050324) 第14屆第8次董事會重大決議(1050316) 第14屆第7次董事會重大決議(1050120) 第14屆第6次董事會重大決議(1041105) 第14屆第5次董事會重大決議(1041006) 第14屆第4次董事會重大決議(1040813) 第14屆第3次董事會重大決議(1040730) 第14屆第2次董事會重大決議(1040624) 第14屆第1次董事會重大決議(1040616) 第13屆第22次董事會重大決議(1040130) 第13屆第21次董事會重大決議(1031222) 第13屆第20次董事會重大決議(1031110) 第13屆第19次董事會重大決議(1030813) 第13屆第18次董事會重大決議(1030717) 第13屆第17次董事會重大決議(1030605) 第13屆第24次董事會重大決議(1040430) 第13屆第16次董事會重大決議(1030429) 第13屆第23次董事會重大決議(1040327) 第13屆第15次董事會重大決議(1030318) 第13屆第14次董事會重大決議(1021112) 第13屆第13次董事會重大決議(1020930) 第13屆第12次董事會重大決議(1020911) 第13屆第11次董事會重大決議(1020813) 第13屆第10次董事會重大決議(1020716) 第13屆第9次董事會重大決議(1020618) 第13屆第8次董事會重大決議(1020514) 第13屆第7次董事會重大決議(1020327) 第13屆第6次董事會重大決議(1020219) 第13屆第5次董事會重大決議(1011227) 第13屆第4次董事會重大決議(1010827) 第13屆第3次董事會重大決議(1010709) 第13屆第2次董事會重大決議(1010627) 第13屆第一次董事會重大決議(1010619) 第十二屆第十五次董事會重大決議(1010320) 第十二屆第十四次董事會重大決議(1001220) 第十二屆第十三次董事會重大決議(1000823) 第十二屆第十二次董事會重大決議(1000728) 第十二屆第十一次董事會重大決議(1000714) 第十二屆第十次董事會重大決議(1000621) 第十二屆第九次董事會重大決議(1000329) 第十二屆第八次董事會議重大決議(991216) 第十二屆第七次董事會重大決議(990811) 第十二屆第六次董事會重大決議(990615) 第十二屆第五次董事會重大決議(990323) 第十二屆第四次董事會 第十二屆第三次董事會 第十二屆第二次董事會 第十二屆第一次董事會
01薪資報酬委員會

Company Governance

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人 林向愷 隆大營建事業(股)公司 獨立董事
委員 江雍正

隆大營建事業(股)公司 獨立董事

正邦聯合律師事務所 合夥律師

委員  賴碧瑩

隆大營建事業(股)公司 獨立董事

國立屏東大學不動產經營學系特聘教授

 

薪資報酬委員會年度工作重點:

定期檢討本規程並提出修正建議。

 

薪資報酬委員會運作情形:

1.本公司於民國113年度及截至民國114年01月07日止,共召開3次薪資報酬委員會(第5屆第5次到第6屆第1次),運作情形如下:

會議日期期別

議案內容

決議結果

公司對委員會

意見之處理

113/03/11

第5屆第5次

一、公司經理人年終獎金分配案。

二、公司提撥112年度董事酬勞暨員工酬勞分配案。

三、修正「員工紅利之分配發放及分紅入股辦法」案。

四、本公司經理人洪茂源總經理等7人薪資調整案。

委員會全體成員同意通過。

提董事會由全體出席董事同意通過。

113/05/10

第5屆第6次

一、    公司112年度董事酬勞暨經理人之員工酬勞分配案。

二、    給付陳武聰董事長擔任日本分公司代表取締役乙職薪資案。

委員會全體成員同意通過。

提董事會由全體出席董事同意通過。

114/1/7

第6屆第1次

一、擬推選第6屆薪資報酬委員會召集人。

二、公司經理人年終獎金分配案。

委員會全體成員同意通過。

委員會全體成員同意通過。