公司治理

董事會成員 獨立董事選任資訊 董事會重大決議 審計委員會 薪資報酬委員 重要公司內規 稽核流程 內部稽核組織運作 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 利害關係人專區 第17屆第06次董事會重大決議(1140812) 第17屆第05次董事會重大決議(1140508) 第17屆第04次董事會重大決議(1140310) 公司治理實務守則 04版 第17屆第03次董事會重大決議(1131112) 第17屆第02次董事會重大決議(1130812) 董事會議事規範 11版 第17屆第01次董事會重大決議(1130531) 股東會議事規則 08版 第16屆第16次董事會重大決議(1130510) 第16屆第15次董事會重大決議(1130311) 審計委員會組織規程 02版 董事會績效評估辦法 第16屆第14次董事會重大決議(1121108) 第16屆第13次董事會重大決議(1120808) 股東會議事規則 06版 第16屆第12次董事會重大決議(1120509) 第16屆第11次董事會重大決議(1120223) 永續發展實務守則 處理董事要求之標準作業程序 永續報告書編製管理作業辦法 第16屆第10次董事會重大決議(1111108) 內部重大資訊處理作業程序(第2次修正) 防範內線交易管理作業程序(第1次修正) 永續發展委員會組織規程 董事會議事規範 10版 第16屆第9次董事會重大決議(1110809) 第16屆第8次董事會重大決議(1110722) 取得或處分資產處理程序(第九次修訂) 公司章程 (第32次修正) 第16屆第7次董事會重大決議(1110512) 第16屆第6次董事會重大決議(1110317) 第16屆第5次董事會重大決議(1101228) 第16屆第4次董事會重大決議(1101109) 第16屆第3次董事會重大決議(1100810) 獨立董事之職責範疇規則03版 第16屆第2次董事會重大決議(1100720) 第16屆第1次董事會重大決議(1100706) 公司章程 (第31次修正) 道德行為準則02版 第15屆第19次董事會重大決議(1100608) 個人資料保護管理辦法 第15屆第18次董事會重大決議(1100511) 公司治理實務守則 03版 第15屆第17次董事會重大決議(1100408) 第15屆第16次董事會重大決議(1100310) 誠信經營守則02 第15屆第15次董事會重大決議(1091104) 第15屆第14次董事會重大決議(1090803) 董事選舉辦法 04版 第15屆第13次董事會重大決議(1090504) 薪酬委員會組織規程 03版 企業社會責任守則 02版 第15屆第12次董事會重大決議(1090323) 背書保證處理程序(第十三次修訂) 第15屆第11次董事會重大決議(1081107) 第15屆第10次董事會重大決議(1080806) 資金貸與他人處理程序(第九次修訂) 第15屆第9次董事會重大決議(1080503) 第15屆第8次董事會重大決議(1080416) 第15屆第7次董事會重大決議(1080318) 第15屆第6次董事會重大決議(1080114) 第15屆第5次董事會重大決議(1071101) 關係人交易作業辦法01版 第15屆第4次董事會重大決議(1071012) 第15屆第3次董事會重大決議(1070801) 第15屆第2次董事會重大決議(1070704) 內部重大資訊處理作業程序 第15屆第1次董事會重大決議(1070613) 第14屆第23次董事會重大決議(1070425) 集團企業作業程序01版 第14屆第22次董事會重大決議(1070316) 第14屆第21次董事會重大決議(1070202) 第14屆第20次董事會重大決議(1061110) 第14屆第19次董事會重大決議(1060804) 第14屆第18次董事會重大決議(1060710) 防範內線交易管理作業程序 第14屆第17次董事會重大決議(1060608) 第14屆第16次董事會重大決議(1060502) 第14屆第15次董事會重大決議(1060313) 第14屆第14次董事會重大決議(1060120) 第14屆第13次董事會重大決議(1051101) 第14屆第12次董事會重大決議(1050808) 性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 第14屆第11次董事會重大決議(1050620) 第14屆第10次董事會重大決議(1050428) 第14屆第9次董事會重大決議(1050324) 第14屆第8次董事會重大決議(1050316) 第14屆第7次董事會重大決議(1050120) 第14屆第6次董事會重大決議(1041105) 第14屆第5次董事會重大決議(1041006) 第14屆第4次董事會重大決議(1040813) 第14屆第3次董事會重大決議(1040730) 第14屆第2次董事會重大決議(1040624) 第14屆第1次董事會重大決議(1040616) 第13屆第22次董事會重大決議(1040130) 第13屆第21次董事會重大決議(1031222) 第13屆第20次董事會重大決議(1031110) 第13屆第19次董事會重大決議(1030813) 第13屆第18次董事會重大決議(1030717) 第13屆第17次董事會重大決議(1030605) 第13屆第24次董事會重大決議(1040430) 第13屆第16次董事會重大決議(1030429) 第13屆第23次董事會重大決議(1040327) 第13屆第15次董事會重大決議(1030318) 第13屆第14次董事會重大決議(1021112) 第13屆第13次董事會重大決議(1020930) 第13屆第12次董事會重大決議(1020911) 第13屆第11次董事會重大決議(1020813) 第13屆第10次董事會重大決議(1020716) 第13屆第9次董事會重大決議(1020618) 第13屆第8次董事會重大決議(1020514) 第13屆第7次董事會重大決議(1020327) 第13屆第6次董事會重大決議(1020219) 第13屆第5次董事會重大決議(1011227) 第13屆第4次董事會重大決議(1010827) 第13屆第3次董事會重大決議(1010709) 第13屆第2次董事會重大決議(1010627) 第13屆第一次董事會重大決議(1010619) 第十二屆第十五次董事會重大決議(1010320) 第十二屆第十四次董事會重大決議(1001220) 第十二屆第十三次董事會重大決議(1000823) 第十二屆第十二次董事會重大決議(1000728) 第十二屆第十一次董事會重大決議(1000714) 第十二屆第十次董事會重大決議(1000621) 第十二屆第九次董事會重大決議(1000329) 第十二屆第八次董事會議重大決議(991216) 第十二屆第七次董事會重大決議(990811) 第十二屆第六次董事會重大決議(990615) 第十二屆第五次董事會重大決議(990323) 第十二屆第四次董事會 第十二屆第三次董事會 第十二屆第二次董事會 第十二屆第一次董事會
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

Company Governance

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通:

 

(一)內部稽核主管按月寄送稽核報告交獨立董事核閱,說明內部稽核執行狀況,獨立董事視情況要求補充資料並提出報告說明之。

 

(二)獨立董事與內部稽核主管於每季審計委員會會議中,內部稽核主管就本公司內部稽核執行及內控運作情形向獨立董事報告,並與獨立董事溝通其稽查結果與追蹤報告執行情形。

 

(三)獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下: 

會議日期 議案內容 獨立董事意見 對獨立董事意見之處理

109/03/23

審計委員會

109年第一次內部稽核業務執行報告案

108年度內部控制制度聲明書案

同意通過

不適用

109/05/04

審計委員會

109年第二次內部稽核業務執行報告案 同意通過

不適用

109/08/03

審計委員會

109年第三次內部稽核業務執行報告案 同意通過 不適用

109/11/04

審計委員會

109年第四次內部稽核業務執行報告案

110年稽核計畫案

同意通過 不適用

110/03/10

審計委員會

110年第一次內部稽核業務執行報告案

109年度內部控制制度聲明書案

同意通過 不適用

110/05/11

審計委員會

 110年第二次內部稽核業務執行報告案  同意通過 不適用 

110/08/10

審計委員會

 110年第三次內部稽核業務執行報告案 同意通過 不適用

110/11/09

審計委員會

 110年第四次內部稽核業務執行報告案

 111年稽核計畫案

同意通過 不適用

111/03/17

審計委員會

111年第一次內部稽核業務執行報告案

110年度內部控制制度聲明書案

 同意通過  不適用

111/05/12

審計委員會

111年第二次內部稽核業務執行報告案

同意通過 不適用

111/08/09

審計委員會

111年第三次內部稽核業務執行報告案

同意通過 不適用

111/11/08

審計委員會

111年第四次內部稽核業務執行報告案

112年稽核計畫案

 同意通過  不適用

112/02/23

審計委員會

112年第一次內部稽核業務執行報告案

111年度內部控制制度聲明書案

同意通過   不適用

112/05/09

審計委員會

112年第二次內部稽核業務執行報告案

同意通過 不適用

112/08/08

審計委員會

112年第三次內部稽核業務執行報告案  同意通過  不適用

112/11/08

審計委員會

 

112年第四次內部稽核業務執行報告案

113年稽核計畫案

 同意通過  不適用

113/03/11

審計委員會

113年第一次內部稽核業務執行報告案

112年度內部控制制度聲明書案

同意通過   不適用

113/05/10

審計委員會

113年第二次內部稽核業務執行報告案

同意通過   不適用

113/08/12

審計委員會 

 113年第三次內部稽核業務執行報告案 同意通過   不適用
 

113/11/12

審計委員會

 

113年第四次內部稽核業務執行報告案

114年稽核計畫案

 同意通過 不適用 



二、獨立董事與會計師之溝通 

 

(一)獨立董事與會計師之溝通管道暢通,平常就公司財務、業務狀況交換意見,互動良好並針對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

 

(二)獨立董事與會計師溝通情形如下:  

會議日期 議案內容 獨立董事意見 對獨立董事意見之處理

109/03/23

審計委員會

108年度財務報表查核相關事項進行報告

會計師就108年度關鍵查核事項進行溝通

無表示意見 不適用

110/03/10

審計委員會

109年度財務報表查核相關事項進行報告

會計師就109年度關鍵查核事項進行溝通

無表示意見 不適用

111/03/17

審計委員會

110年度財務報表查核相關事項進行報告

會計師就110年度關鍵查核事項進行溝通

無表示意見 不適用

112/02/23

審計委員會

 

111年度財務報表查核相關事項進行報告

會計師就111年度關鍵查核事項進行溝通

 無表示意見 不適用 

113/03/11

審計委員會

 

112年度財務報表查核相關事項進行報告

會計師就112年度關鍵查核事項進行溝通

 無表示意見  不適用