公司治理

112/02/23

第2屆

第8次

一、本公司111年度內部控制制度聲明書案。

V

二、本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

V

三、擬委任安永聯合會計師事務所，辦理112年度財務及稅務簽證事宜。

V

四、制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」及簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目。

V

五、擬購入「株式會社鳳凰」55%股權案。

V

六、本公司111年度盈餘分配案。

V

七、訂定「永續報告書編製管理作業辦法」案。

V

八、修正「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。

V

九、修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及其部份條文案。

V

十、擬委任關係人承攬本公司「橋頭新莊段1300地號」、「岡山信義段43地號」大樓之廣告銷售案。

V

十一、購入「大園區客運一段54地號持分40%土地」案。

V

審計委員意見：無

公司對審計委員意見處理：不適用

決議結果：全體出席董事同意通過

審計委員意見：無

公司對審計委員意見處理：不適用

112/05/09

第2屆

第9次

一、修正「建屋銷售循環」銷售業務處理作業案。

V

二、擬發行112年度第一次有擔保普通公司債案。

V

三、擬任命郭秀香協理擔任公司財務會計主管案。

V

審計委員意見：無

公司對審計委員意見處理：不適用

決議結果：全體出席董事同意通過

112/08/08

第2屆

第10次

一、112年第2季財務報表案。

V

二、修正「股東會議事規則」部份條文案。

V

審計委員意見：無

公司對審計委員意見處理：不適用

決議結果：全體出席董事同意通過

112/11/08

第2屆

第11次

一、112年度第3季合併財務報表案。

V

二、 本公司擬認購轉投資之日本「株式會社鳳凰」現金增資案。

V

三、 本公司113年度稽核計畫案。

V

四、 標得「高雄市前鎮區經貿段五小段0001地號」1筆土地案。

V

五、 處分「桃園市大園區客運一段54地號」土地案。

V

六、 關係人承攬本公司「孔鳳段一期透天案」成屋之廣告銷售案。

V

七、 修正採購發包作業之「工程、材料合約」案。

V

審計委員意見：無

公司對審計委員意見處理：不適用

決議結果：全體出席董事同意通過

113/03/11

第2屆

第12次

一、本公司112年度內部控制制度聲明書案。

V

二、本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

V

三、擬委任安永聯合會計師事務所，辦理112年度財務及稅務簽證事宜。

V

四、簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目案。

V

五、本公司112年度盈餘分配案。

V

六、修正「公司章程」案。

V

七、修正「董事會議事規範」案。

V

八、修正「審計委員會組織規程」案。

V

九、修正「印鑑管理作業辦法」案。

V

十、修正「員工紅利之分配發放及分紅入股辦法」案。

V

十一、修正「董事會績效評估辦法」案。

V

審計委員意見：無

公司對審計委員意見處理：不適用

決議結果：全體出席董事同意通過