隆大營建事業

公司治理主管風險管理政策或策略性別平等及多元化酬金政策利害關係人專區及檢舉制度 03永續發展委員會智慧財產管理董事會績效評估禁止內線交易重要公司內規董事會重大決議董事會、管理階層接班規劃誠信經營政策具體作法與防範不誠信行為資通安全政策與架構董事會成員多元化之政策獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形內部稽核組織運作稽核流程 01薪資報酬委員會 02審計委員會董事會成員獨立董事選任資訊

公司治理

Company Governance

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	林向愷	隆大營建事業(股)公司獨立董事
獨立董事	江雍正	正陽聯合律師事務所　律師南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事
獨立董事	賴碧瑩	國立屏東大學不動產經營系教授

職稱

姓名

目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立董事

林向愷

隆大營建事業(股)公司獨立董事

獨立董事

江雍正

正陽聯合律師事務所　律師

南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事

獨立董事

賴碧瑩

國立屏東大學不動產經營系教授

審計委員會年度工作重點：

評估本公司內部控制的政策和程序的有效性，並審查公司稽核室和簽證會計師，以及管理層級的定期報告等。

審計委員會運作情形：

1.本公司於民國113年度及截至民國113年11月12日止，共召開4次審計委員會(第2屆第12次到第3屆第2次)，運作情形如下：

期別及日期	審計委員會重要決議		證交法§14-5所列事項	委員持反對或保留意見
113/03/11 第2屆第12次	一、本公司112年度內部控制制度聲明書案。		V
	二、本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。		V
	三、擬委任安永聯合會計師事務所，辦理113年度財務及稅務簽證事宜。		V
	四、簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目案。		V
	五、本公司112年度盈餘分配案。		V
	六、修正「公司章程」案。		V
	七、修正「董事會議事規範」案。		V
	八、修正「審計委員會組織規程」案。		V
	九、修正「印鑑管理作業辦法」案。		V
	十、修正「員工紅利之分配發放及分紅入股辦法」案。		V
	十一、修正「董事會績效評估辦法」案。		V
	審計委員意見：無
	公司對審計委員意見處理：不適用
	決議結果：全體出席董事同意通過
113/05/10 第2屆第13次	一、113年度第1季合併財務報表案。		ü
	二、本公司擬認購轉投資之日本「株式會社鳳凰」現金增資案。		ü
	審計委員意見：無
	公司對審計委員意見處理：不適用
	決議結果：全體出席董事同意通過
113/08/12 第3屆第1次	一、擬推選第三屆審計委員會召集人。
	二、113年度第2季合併財務報表案。		V
	三、擬發行113年度第一次有擔保普通公司債案。		V
	四、修正「公司章程」案。		V
	五、取得「鳳山區埤頂段2096、2096-1、2096-2、2097、2097-1、2097-2」等6筆土地及建物案。		V
	六、關係人承攬本公司「楠梓區藍田西段102-1地號大樓」及「燕巢區觀水段513地號大樓」之廣告銷售案。		V
	審計委員意見：無
	公司對審計委員意見處理：不適用
	決議結果：全體出席董事同意通過
113/11/12 第3屆第2次	一、113年度第3季合併財務報表案。	V
	二、本公司114年度稽核計畫案。	V
	三、合資標得「高雄市前鎮區經貿段五小段2地號」1筆土地案。	V
	四、訂定「永續資訊管理作業」案。	V
	五、修正「公司治理實務守則」案。	V
	審計委員意見：無
	公司對審計委員意見處理：不適用
	決議結果：全體出席董事同意通過