公司治理

公司治理主管 風險管理政策或策略 性別平等及多元化 酬金政策 利害關係人專區及檢舉制度 03永續發展委員會 智慧財產管理 董事會績效評估 禁止內線交易 重要公司內規 董事會重大決議 董事會、管理階層接班規劃 誠信經營政策具體作法與防範不誠信行為 資通安全政策與架構 董事會成員多元化之政策 獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形 內部稽核組織運作 稽核流程 01薪資報酬委員會 02審計委員會 董事會成員 獨立董事選任資訊
公司治理

Company Governance

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人 林向愷 隆大營建事業(股)公司 獨立董事
委員 江雍正 正邦聯合律師事務所　合夥律師
委員 陳金德 隆大營建事業(股)公司 獨立董事

 

薪資報酬委員會年度工作重點：

定期檢討本規程並提出修正建議。

 

薪資報酬委員會運作情形：

1.本公司於民國112年度及截至民國113年03月11日止，共召開3次薪資報酬委員會(第5屆第3次到第5屆第5次)，運作情形如下：

會議日期期別

議案內容

決議結果

公司對委員會

意見之處理

112/02/23

第5屆第3次

一、公司經理人年終獎金分配案。

二、公司提撥111年度董事酬勞暨員工酬勞分配案。

三、本公司經理人陳又齊執行副總經理薪資調整案。

四、本公司經理人郭秀香晉升案。

委員會全體成員同意通過。

提董事會由全體出席董事同意通過。

112/05/09

第5屆第4次

一、公司111年度董事酬勞暨經理人之員工酬勞分配案。

二、財務部郭秀香協理升任財務部財務會計主管薪資調整案。

委員會全體成員同意通過。

提董事會由全體出席董事同意通過。

113/03/11

第5屆第5次

一、公司經理人年終獎金分配案。

二、公司提撥112年度董事酬勞暨員工酬勞分配案。

三、修正「員工紅利之分配發放及分紅入股辦法」案。

四、本公司經理人洪茂源總經理等7人薪資調整案。

委員會全體成員同意通過。

提董事會由全體出席董事同意通過。