本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
一、提名暨選任方式
證交法第14條之4：「已依本法發行股票之公司，應擇一設置審計委員會或監察人。但主管機關得視公司規模、業務性質及其他必要情況，命令設置審計委員會替代監察人；其辦法，由主管機關定之。審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。」
據此，本公司於107、110年股東常會選舉3名獨立董事，其選任方式採候選人提名制。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之及第192條之1規定，於110年03月11日在公開資訊觀測站公告「110年股東常會受理股東提名獨立董事候選人名單」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於110年3月12日起至110年3月22日提名期間內，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
提名期間屆滿，由法人董事大進投資股份有限公司提名林向愷、江雍正及陳金德為本公司獨立董事候選人，並於110年4月08日第15屆第17次董事會通過林向愷、江雍正及陳金德三人之資格審查。
三、候選人資料
| 姓 名 | 學歷及專業資格 | 經 歷 |
|---|---|---|
| 林向愷 | 美國卡內基美隆大學經濟學博士 台灣大學經濟系教授 |
經歷:悠遊卡投資控股（股）公司 董事長 合作金庫 獨立常務董事 台灣大學 經濟系教授 |
|
江雍正 |
東吳大學 法律系 律師 |
現任 :正陽律師事務所 律師 |
| 陳金德 |
國立臺灣大學EMBA高階企管碩士 國立臺灣大學化學工程研究所碩士 |
經歷：可寧衛能源(股)公司董事長 宜蘭縣政府縣長 台灣中油(股)公司董事長 |
四、選任過程與結果
本公司於110年7月6日股東常會改選董事時，選任董事7席，其中獨立董事3席，3席獨立董事得票權數如下：
| 職 稱 | 被選舉人姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 林向愷 | 106,318,282 |
| 獨立董事 | 江雍正 | 101,232,218 |
| 獨立董事 | 陳金德 | 101,034,334 |