董事會成員多元化之政策（本公司治理實務守則第19條第2項）檔案下戴
本公司董事會成員具備多元性，包含不同專業經驗、工作領域及背景。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年11月1日訂定「公司治理實務守則」，並於107年3月16日修訂，本公司治理實務守則第19條第2項涵蓋「董事會成員多元化之政策」，相關內容及落實情形如下：
一、董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
二、董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。
(九)風險管理知識與能力。
三、董事組成
公司現任董事會由 7 位董事組成，多位董事擁有公司營運相關之經營管理實務，均具備營運決策、會計統計分析能力、危機處理及國際市場觀。其中 3 位獨立董事中，江雍正獨立董事為正陽聯合律師事務所律師，曾任台灣高雄地方法院(1986-1997)、台灣高等法院高雄分院法官(1997-1998)，擅長：民事、刑事訴訟、行政訴訟、民事執行、少年事件、及智慧財產權等訴訟；陳金德獨立董事曾任宜蘭縣政府民政局局長、宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事、國立宜蘭大學講師、立法委員、高雄市副市長、台灣中油董事長；林向愷獨立董事曾任國立臺灣大學經濟學系教授，前悠遊卡股份有限公司董事長並於2000-2003年擔任高雄市政府財政局長；陳武聰董事長、陳又齊副董事長、郭漢龍董事及林哲鋒董事等，均有擔任營建公司之董事或總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括建設、營造、飯店及服務業等，具備經營管理、產業知識及、行銷、營運判斷等專業能力。成員具備商務、管理、建築、法律等領域之豐富經驗與專業。
四、董事會多元化落實統計表如下：
| 職稱 | 姓名 | 多元化核心項目 | |||||||||||||
| 基本組成 | 專業經驗 | 背 景 | |||||||||||||
| 性別 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 建設開發 | 銀行金控 | 法律司法 | 財經 | 建築 | 法律 | 公共行政 | 企業管理 | |||||
| 30至50 | 50至60 | 60以上 | 3年以下 | 3年以上 | |||||||||||
| 董事長 | 陳武聰 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 副董事長 | 陳又齊 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 董事 | 林哲鋒 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 董事 | 郭漢龍 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 獨立董事 | 林向愷 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 獨立董事 | 江雍正 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 獨立董事 | 陳金德 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
五、董事多元化情形統計：
Ａ．具員工身分之董事：２／７，占比２９％；獨立董事３／７，占比４３％
Ｂ．女性董事之占比：０
Ｃ．專業分佈： 建設開發、銀行金控、法律司法、財經、建築、法律、公共行政、企業管理
Ｄ．董事年齡分佈：３０～５０歳２位、６０歳以上５位
六、多元化政策之具體管理目標與達成情形：
A.具營建業背景之董事至少兩席:達成。
本公司董事之產業經驗目前營建業背景4 位、法律財經背景2位、公共行政背景1 位。
B.兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成。
C. 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係：達成。
七、多元化董事職能進修：
董事每年均依強化多元化董事職能，安排課程規劃，進修時數均達6小時(或以上)/年。
相關進修情形連結如下:
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07
(請輸入公司代號：5519查詢）